اوکراین ۸.۳ میلیون دلار رمزارز مصادره‌شده را برای اولین بار به مالکیت دولتی منتقل کرد

اوکراین برای اولین بار انتقال رمزارزهای مصادره‌شده به مدیریت فعال دولتی را تکمیل کرد و بیش از ۸.۳ میلیون دلار استیبل‌کوین تتر (USDT) را به یک کیف پول تحت کنترل دولت منتقل نمود. این انتقال تاریخی که توسط دفتر دادستان کل تأیید شده است، یک نقطه عطف عملیاتی مهم برای زیرساخت‌های قانونی و مالی این کشور محسوب می‌شود.

این وجوه اکنون تحت کنترل مستقیم آژانس بازیابی و مدیریت دارایی (ARMA) قرار دارد؛ نهاد دولتی که به طور سنتی مسئول رسیدگی به اموال فیزیکی مصادره‌شده مانند املاک، کالاهای تجاری و وسایل نقلیه است. با هدایت استیبل‌کوین‌ها به چارچوب مدیریت فعال ARMA، دولت با رمزارزهای مصادره‌شده مانند دارایی‌هایی برخورد می‌کند که باید به طور فعال مدیریت شوند، نه اینکه صرفاً انبار شوند.[1][2]

پیش از این، سازمان‌های مجری قانون اوکراین دارایی‌های دیجیتال را در کیف پول‌های تحت کنترل بازپرسان مسدود می‌کردند، که این امر وجوه را در یک منطقه خاکستری قانونی و بدون مدیریت رسمی دولتی رها می‌کرد. این انتقال، آن شکاف رویه‌ای را پر می‌کند و رویه‌ای را برای نحوه رسیدگی دولت به دارایی‌های دیجیتال مرتبط با تحقیقات جنایی ایجاد می‌نماید.

مصادره ۸.۳ میلیون دلاری ناشی از تحقیقات مشترک اداره تحقیقات دولتی و شرکای بین‌المللی در مورد یک سندیکای هکری فراملی است. بازرسان ادعا می‌کنند که این گروه حملات سایبری هماهنگ‌شده‌ای را علیه افراد و شرکت‌ها در سراسر اروپا و ایالات متحده انجام داده، سیستم‌ها را برای سرقت داده‌های محرمانه و درخواست باج نقض کرده است.[2]

گزارش شده است که این سندیکا در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خسارت وارد کرده و وجوه باج‌گیری شده را از طریق املاک لوکس و وسایل نقلیه در داخل اوکراین پولشویی کرده است. چهار مظنون، از جمله فردی که توسط مقامات به عنوان سازمان‌دهنده گروه شناسایی شده، بازداشت شده و در حبس باقی مانده‌اند.[1]

در مجموع، مقامات ۱۱.۱ میلیون دلار دارایی از این گروه مصادره کردند. در کنار ۸.۳ میلیون دلار استیبل‌کوین، این دارایی‌ها شامل املاک مسکونی، آپارتمان‌ها، خودروها و تقریباً ۱ میلیون دلار پول نقد فیزیکی بود. با این حال، بخش دیجیتال پیچیده‌ترین طبقه دارایی برای تأمین امنیت و مدیریت توسط دولت است.

در حالی که ARMA اکنون دارایی‌های دیجیتال را در اختیار دارد، دولت هنوز مالکیت قانونی آن را ندارد. این وجوه تا زمان محکومیت نهایی دادگاه و دستور مصادره رسمی، در حضانت باقی می‌مانند. برخلاف اموال فیزیکی که ارزش خود را از دست می‌دهند و نیاز به نگهداری دارند، استیبل‌کوین‌ها چالش‌های حضانت منحصربه‌فردی را ایجاد می‌کنند اما ارزش ثابت خود را در طول مراحل طولانی قضایی حفظ می‌کنند.[2]

پس از ضبط قانونی، ARMA قصد دارد تتر (USDT) – معادل تقریباً ۳۷۲ میلیون گریونای اوکراین – را به ارز فیات تبدیل کند. این آژانس در نظر دارد از عواید حاصله برای خرید اوراق قرضه نظامی دولتی استفاده کند؛ ابزارهای بدهی که مستقیماً بودجه دفاعی و هزینه‌های عمومی کشور را تأمین خواهند کرد.

این انتقال موفقیت‌آمیز، ظرفیت اوکراین برای ادغام دارایی‌های دیجیتال در چارچوب موجود بازیابی دارایی‌هایش را نشان می‌دهد. این توانایی عملیاتی با توجه به اینکه جرایم سایبری مدرن به شدت بر استیبل‌کوین‌ها برای پولشویی سریع و فرامرزی متکی هستند، اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.[1]

این نقطه عطف همچنین در حالی رخ می‌دهد که اوکراین در حال پیشبرد قوانین گسترده‌تری برای همسوسازی مقررات دارایی‌های مجازی خود با استانداردهای اتحادیه اروپا است. این کشور به عنوان یک قطب اصلی برای امور مالی دیجیتال ظهور کرده است و بین اواسط سال ۲۰۲۴ تا اواسط سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۶ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را پردازش کرده و از نظر حجم در رتبه چهارم اروپا قرار دارد.

تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که رویکرد اوکراین منعکس‌کننده استراتژی‌هایی است که در ایالات متحده در حال توسعه است، جایی که مقامات به طور فزاینده‌ای به دنبال استفاده مجدد از رمزارزهای مصادره‌شده برای اهداف استراتژیک ملی هستند. اوکراین با فراتر رفتن از مصادره‌های موردی، این پیام را می‌دهد که دارایی‌های دیجیتال اکنون یک جزء استاندارد از دستگاه اجرای قانون آن هستند.

در حالی که رگولاتورهای جهانی در مورد نقش دارایی‌های دیجیتال در ذخایر ملی بحث می‌کنند، انتقال موفقیت‌آمیز حضانت توسط ARMA یک مطالعه موردی زنده در مدیریت رمزارز در سطح دولتی ارائه می‌دهد. این اقدام تضمین می‌کند که وجوه غیرقانونی بازیابی شده از جرایم سایبری بین‌المللی می‌توانند به طور سیستماتیک ایمن شده و در نهایت برای منافع عمومی به کار گرفته شوند.[2]